证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-127 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第九届董事会2017年第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2017年12月18日以电子邮件或通 讯方式向全体董事发出召开第九届董事会2017年第十二次会议的通知，会议于 2017年12月22日以通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议 由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 公司及各控股子公司目前经营情况稳定，财务状况良好，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，公司董事会同意将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币5亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，授权期限自2018年1月1日至2018年12月31日内有效。（具体内容详见2017年12月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2017-129】号公告。） 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 二、《关于接受控股股东财务资助的议案》 为支持公司发展，满足公司短期流动资金需求，降低融资成本，公司控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）拟向公司无偿提供32,000万元人民币的短期财务资助，期限不超过1个月。 公司本次接受山田实业无偿提供的财务资助，能够有效补充短期流动资金，符合公司正常生产经营的需要，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。（具体内容详见2017年12月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2017-130】号公告。） 本议案内容涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，不需要经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。 关联董事刘平山、王志明对议案回避表决。 表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 二�一七年十二月二十二日