证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-130 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持公司发展，满足公司短期流动资金需求，降低融资成本，公司控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）拟向公司无偿提供32,000万元人民币的短期财务资助，期限不超过1个月。 2017年12月22日，公司召开第九届董事会2017年第十二次会议，会议审 议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，除刘平山、王志明两位关联董事均回避表决外全票通过上述议案。独立董事对此议案发表了独立意见。 山田实业持有本公司27.72%股份，为公司控股股东、关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，无需经过有关部门审批，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 股东名称：福建山田实业发展有限公司 注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心1楼 法定代表人：刘平山 注册资本（实收资本）：8000万元人民币 统一社会信用代码：91350000766175998F 企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 成立日期：2004年10月13日 经营范围：林业开发、林业服务（不含限制禁止类）；林业技术咨询、推广；汽车零配件的研发与销售；电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、关联交易主要内容 山田实业向本公司无偿提供32,000万元人民币的短期财务资助，期限不超 过1个月。 四、本次关联交易的目的和对公司的影响 本次山田实业向公司无偿提供短期财务资助，主要是为补充公司流动资金，降低融资成本，支持公司经营发展，不存在其他协议安排。 通过此次财务资助，满足了公司的资金需求，有利于公司经营发展。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 五、2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额除本次关联交易外，2017年年初至披露日公司与山田实业累计已发生的各类关联交易总金额为40,048.33 万元人民币。 公司分别于2017年10月27日和2017年11月08日召开第九届董事会2017年第八次会议及2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于接受福建山田实业发展有限公司财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受控股股东山田实业40,000万元人民币的短期财务资助，用于补充公司流动资金，期限不超过 1个月，借款利率按金融机构人民币贷款同期基准利率即 4.35%计算。公司已于2017年11月23日将上述短期财务资助 40,000 万元人民币归还山田实业，并累计支付利息约48.33万元人民币。 六、独立董事的独立意见 公司本次接受山田实业无偿提供的财务资助，能够有效短期补充流动资金，符合公司正常生产经营的需要，有利于公司降低财务费用，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。 本次关联交易审议程序符合公司法、公司章程和相关法律、法规的规定。我们作为独立董事对此进行了审议，对本次接受山田实业财务资助持赞成态度。 七、监事会意见 本次山田实业向公司无偿提供财务资助，体现了控股股东对公司发展的支持，满足公司短期流动资金需求，降低了融资成本。本次关联交易审议程序符合公司法、公司章程和相关法律、法规的规定，符合公司的根本利益，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意本次接受控股股东财务资助事项。 八、备查文件 1、第九届董事会2017年第十二次会议决议； 2、第九届监事会2017年第六次会议决议； 3、独立董事独立意见。 特此公告。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 二�一七年十二月二十二日