美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-090 美康生物科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017年 12月 22日在公司2017年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事吴立山先生主持，应到监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举吴立山先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止（吴立山先生简历详见附件）。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 监事会 2017年12月22日 美康生物科技股份有限公司 附件： 第三届监事会主席简历 吴立山先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，研究生学历，硕士学位。2004年7月毕业于宁波大学生物科学专业，2007年3月获得宁波大学海洋生物学专业硕士学位。2007年7月至今就职于本公司，现担任本公司质量部副总监。 截至公告日，吴立山先生通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份356,995股，占公司总股本的0.1%。除此之外，吴立山先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。