美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-091 美康生物科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月22日召 开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司总经理及其他高级管理人员 公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等相关议案，同意聘任邹继华生担任公司总经理，同意聘任姚铭刚先生、赵家保先生、沃燕波女士、方亮先生为公司副总经理，聘任赵家保为公司董事会秘书，聘任姚铭刚先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止（各人员简历详见相关决议公告）。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。 二、聘任公司证券事务代表 美康生物科技股份有限公司 公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任熊慧萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。熊慧萍女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（熊慧萍女士简历详见相关决议公告）。 赵家保先生和熊慧萍女士的联系方式如下： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵家保 熊慧萍 联系地址 宁波市鄞州区启明南路299号 宁波市鄞州区启明南路299号 电话 0574-28882206 0574-28882206 传真 0574-28882205 0574-28882205 电子信箱 jiabao.zhao@nbmedicalsystem.comhuiping.xiong@nbmedicalsystem.com 三、备查文件 1、《美康生物科技科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》； 2、《美康生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告 美康生物科技股份有限公司 董事会 2017年12月22日