美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-088 美康生物科技股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月22日召 开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第三届监事候选人的议案》，选举吴立山先生、贾江花女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事符迎军女士共同组成公司第三届监事会，该等监事的任期自本次股东大会审议通过之日起三年（各人员简历详见相关决议公告）。公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 以上监事人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 监事会 2017年12月22日