股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-105 上海会畅通讯股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况； 2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2017年度第三次临时股东大会 2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2017年12月22日下午14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年12月21日下午15:00至2017年12月22日下午15:00间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼 17楼公司会议室。 7、现场会议主持人：公司董事长黄元元女士因出差在外，未能亲自出席，本次会议由副董事长、总经理HUANG YUANGENG先生主持。 8、会议出席总体情况 参加现场表决和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份51,989,000股，占公司总股本的70.4830%； 其中，参加现场表决的股东及股东代理人共8人，代表股份48,166,500股， 占公司总股本的65.3008%；参加网络投票的股东及股东代表共3人，代表股份 3,822,500股，占公司总股本的5.1823%。 9、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份4,419,000股，占上市公司总股 份的5.9910%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份4,365,700股，占上市公司总股 份的9.2507%。通过网络投票的股东2人，代表股份53,300股，占上市公司总 股份的0.0723%。 10、其他人员出席情况： 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 本次会议采取了累积投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下： 议案1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 1.01.候选人：选举黄元元女士为第三届董事会非独立董事 同意股份数：49,422,902股 表决结果：该议案获表决通过。 1.02.候选人：选举HUANG YUANGENG先生为第三届董事会非独立董事 同意股份数：48,166,502股 表决结果：该议案获表决通过。 1.03.候选人：选举路路女士为第三届董事会非独立董事 同意股份数：49,422,902股 表决结果：该议案获表决通过。 中小股东总表决情况： 1.01.候选人：选举黄元元女士为第三届董事会非独立董事 同意股份数：4,365,702股 1.02.候选人：选举HUANG YUANGENG先生为第三届董事会非独立董事 同意股份数：4,365,702股 1.03.候选人：选举路路女士为第三届董事会非独立董事 同意股份数：4,365,702股 议案2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 总表决情况： 2.01.候选人：选举NICHOLAS SHAO先生为第三届董事会独立董事 同意股份数：50,051,102股 表决结果：该议案获表决通过。 2.02.候选人：选举申嫦娥女士为第三届董事会独立董事 同意股份数：50,051,102股 表决结果：该议案获表决通过。 中小股东总表决情况： 2.01.候选人：选举NICHOLAS SHAO先生为第三届董事会独立董事 同意股份数：4,365,702股 2.02.候选人：选举申嫦娥女士为第三届董事会独立董事 同意股份数：4,365,702股 议案3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 总表决情况： 3.01.候选人：选举周艳女士为第三届监事会非职工代表监事 同意股份数：50,051,102股 表决结果：该议案获表决通过。 3.02.候选人：选举郑金镇先生为第三届监事会非职工代表监事 同意股份数：50,051,102股 表决结果：该议案获表决通过。 中小股东总表决情况： 3.01.候选人：选举周艳女士为第三届监事会非职工代表监事 同意股份数：4,365,702股 3.02.候选人：选举郑金镇先生为第三届监事会非职工代表监事 同意股份数：4,365,702股 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司本次股东大会表决结果； 2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2017年12月23日