证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-089 美康生物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第三届董事会第一次会议于 2017年 12月 22 日在公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会由董事邹炳德先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 与会董事经认真审议，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举邹炳德先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止（邹炳德先生简历详见附件）。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专门委员会具体选举及组成人员如下： 专门委员会 成员 主任委员（召集人） 战略委员会 邹炳德、邹继华、Aimin Yan 邹炳德 审计委员会 李成艾、卓红叶、Aimin Yan 李成艾 提名委员会 AiminYan、邹炳德、李成艾 Aimin Yan 薪酬与考核委员会 李成艾、Aimin Yan、邹炳德 李成艾 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，公司董事会同意聘任邹继华先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止（邹继华先生简历详见附件）。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，公司董事会同意聘任姚铭刚先生、赵家保先生、沃燕波女士、方亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止（姚铭刚先生、赵家保先生、沃燕波女士、方亮先生简历详见附件）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经审议，公司董事会同意聘任姚铭刚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止（姚铭刚先生简历详见附件）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审议，公司董事会同意聘任赵家保先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止（赵家保先生简历详见附件）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经审议，公司董事会同意聘任熊慧萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止（熊慧萍女士简历详见附件）。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 董事会 2017年12月22日 附件： （一） 董事长简历 邹炳德先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党党员。 高级工程师、高级经济师，宁波市突出贡献专家，国家“万人计划”人才，现任美康生物科技股份有限公司董事长。毕业于浙江大学医学院预防医学专业，取得澳大利亚堪培拉大学，工商管理（MBA）硕士学位。担任全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长、中国医学装备协会第六届理事会常务理事、中国分析协会标记免疫分析专业委员会常委、《临床实验室管理学》高校教材编委、中华医学会《国际检验医学杂志》编委、《临床检验装备大全》系列大型着作《试剂与耗材》分卷副主编、浙江省医疗器械行业协会副会长、浙江省社会办医协会副会长、浙商总会大健康委员会副主委、浙江省健康产业研究会宁波分会会长、宁波市第十五届政协常委、宁波市体外诊断产业联盟理事长、宁波市医疗器械行业协会副会长、宁波市药学会副理事长、宁波市鄞州区第十八届人大常委等职务。 先后获得了2008年宁波市鄞州区十大杰出青年奖，宁波市鄞州区“五四青年” 奖，2013 年宁波市现代化国际港口城市建设杰出贡献先进个人奖，鄞州区第三 届优秀中国特色社会主义事业建设者，浙江省民营企业家科技创新奖，2014年 度全国体外诊断行业先进个人、2015 年宁波市有突出贡献专家奖，参政议政先 进个人，2016年国家“万人计划”创业创新人才，宁波市科学技术创新特别奖, 宁波市“知行合一，魅力甬商”等荣誉。 截至公告日，邹炳德先生直接持有公司股份 176,124,291 股，通过宁波美 康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份 30,757,211股，合计持股 206,881,502股，占公司总股本的59.627%。邹炳德先生系公司控股股东、实际 控制人，邹炳德先生为第三届非独立董事邹继华先生的胞兄。除此以外，邹炳德先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 （二） 总经理简历 邹继华先生：1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业于江 西医学院临床医学专业、浙江大学工商管理专业，上海理工大学医疗器械与食品学院生物医学工程硕士，清华大学五道口经融学院EMBA在读。自2007年4月起任职于本公司，先后担任公司生产部副总监、总经理助理、董事、常务副总经理、总经理等职务。邹继华为中国医学装备协会现场快速检测（POCT）装备技术专业委员会常委；全国卫生产业企业管理协会医学检验专家委员会委员；浙江省生物工程学会理事；浙江省生物医学工程学会检验分会第四届委员会委员；宁波市医疗器械行业协会副会长；浙江省青年企业家协会第十届理事会常务理事；宁波市青年联合会委员；宁波市鄞州区青年企业家协会副会长；南昌大学宁波校友会副会长、理事；南昌大学宁波校友会医学分会会长；浙江医药高等专科学校商学院副院长；中国医学装备协会检验医学分会《临床检验装备大全》编委；《国际检验医学杂志》编委；南昌大学抚州医学院客座教授；吉林医药学院客座教授；上海理工大学医疗器械与食品学院上海校友会第三届理事会理事。先后获评 2016年度中国医疗器械行业十大杰出青年；第十二届“宁波市优秀青年”；2016年度新锐浙商，同时担任浙江省“奋斗的青春最美丽”青年励志分享团讲师。从业期间，共承担政府项目5项，其中国家创新基金项目2项，国家火炬计划项目1项，国家海洋经济创新示范项目1项，鄞州区重大科技创新项目1项。到目前为止，共获得46项国家授权发明专利，38项国家授权实用新型专利，6项国家授权外观专利。先后在国内外刊物发表学术论文13篇。 截至公告日，邹继华先生持有公司股份 11,475,000 股，占公司总股本的 3.307%。邹继华先生系公司控股股东、实际控制人、董事长邹炳德先生之胞弟。 除此以外，邹继华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 （三）高级管理人员简历 姚铭刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士研究生学 历，高级会计师。1995年8月至2005年12月历任浙江衢化氟化学有限公司会 计、有机氟厂财务科长；2005年12月至2012年4月历任宁波巨化化工科技有 限公司财务部副经理、财务部经理、总经理助理；2012年5月至2017年1月任 巨化集团公司财务部副部长。2017年2月加入美康生物科技股份有限公司任公 司财务部负责人。 截至本公告日，姚铭刚先生持有公司限制性股份股票10万股,占本公司总股 本的0.029%（其为公司2015年度股东大会审议通过的限制性股票激励计划的激 励对象）；姚铭刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 赵家保先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士研究生学 历，注册会计师。2010年3月-2015年8月，任慈溪市西贝乐电器有限公司财务 部财务总监，2015年9月至今任美康生物科技股份有限公司董秘及投资总监。 赵家保先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 截止本公告披露日，赵家保先生持有公司股份限制性股票9万股，占本公司 总股本的0.026%，（其为公司2015年度股东大会审议通过的限制性股票激励计 划的激励对象）；赵家保先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 沃燕波女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，研究生学历， 博士学位。2003年6月本科毕业于浙江大学药学专业，2008年6月获得浙江大 学药理学博士研究生学位。2008年7月至今就职于本公司，现担任本公司副总 经理。 截止本公告披露日，沃燕波女士持有公司股份限制性股票4.5万股，占本公 司总股本的0.013%（其为公司2015年度股东大会审议通过的限制性股票激励计 划的激励对象）；沃燕波女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 方亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，研究生学历，博 士学位，2004年5月毕业于英国邓迪大学生物化学系，获生物化学学士学位， 2011年1月毕业于英国伦敦大学帝国理工学院生物系，获生物学博士学位。2011 年3月至今就职于本公司，现担任本公司副总经理。 截止本公告披露日，方亮先生持有公司股份限制性股票135,000股，占本公 司总股本的0.039%（其为公司2015年度股东大会审议通过的限制性股票激励计 划的激励对象）；方亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 （四）证券事务代表简历 熊慧萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历。2013 年3月至今就职于本公司，现担任本公司财务经理。熊慧萍女士已取得深圳证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书。 截止本公告披露日，熊慧萍女士持有公司股份限制性股票2.25万股，占本公 司总股本的0.006%（其为公司2015年度股东大会审议通过的限制性股票激励计 划的激励对象）；熊慧萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。