股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2017-028 百大集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百大集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年12月19 日以短信和邮件的方式发出通知。于2017年12月22日以通讯会议的方 式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、《关于聘任执行副总经理的议案》。聘任董振东先生为执行副总经理，主持公司日常经营工作。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为董振东先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其提名和聘任程序合规、合法。 二、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。经董事会提名委员会提名，董事会讨论，补选董振东先生为董事会审计委员会委员。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、《关于补选董事会战略决策委员会委员的议案》。经董事会提名委员会提名，董事会讨论，补选董振东先生为董事会战略决策委员会委员。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二�一七年十二月二十三日 附件：董振东先生个人简历 董振东先生：1975年出生，工商管理硕士(MBA)学位。现任百大集团 股份有限公司第九届董事会董事，曾任西子联合控股有限公司总裁助理、战略发展部长、投资部长、投资部总经理等职务。