股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2017-067 浙江东方集团股份有限公司八届董事会 第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江东方集团股份有限公司八届董事会第三次会议于2017年12月22日以通讯表决 方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过了如下议案： 一、关于公司拟出资参与设立“品字标”系列基金的议案 本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃 权票0票。 经董事会审议同意，公司拟分别出资不超过2.5亿元作为主要LP参与设立品字标浙 江制造产业投资母基金（诸暨）(简称“母基金（诸暨）”)及浙江联力品字标浙江制造高端电子装备产业投资基金（诸暨）(简称“集成电路子基金（诸暨）”)。母基金（诸暨）预计总规模6亿元，集成电路子基金（诸暨）预计总规模9.3亿元，存续期均为5年投资期+3年退出期。 具体情况请见公司发布的《浙江东方集团股份有限公司关于拟出资参与设立“品字标”系列基金的公告》。 特此公告。 浙江东方集团股份有限公司董事会 2017年12月23日