证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2017-056 杭州新坐标科技股份有限公司 关于修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月22日 以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 相关条款的议案》。 为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定，以及中证中小投资者服务中心合理建议，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改： 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第七十八条 股东（包括股东代理 第七十八条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决 权。 权。 股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。 开披露。 公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权。 条件的股东可以征集股东投票权。征集 股东投票权应当向被征集人充分披露 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 变相有偿的方式征集股东投票权。公司 不得对征集投票权提出最低持股比例 限制。 《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。本次《公司章程》的修订事项尚需提交股东大会审议。特此公告 杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2017年12月25日