证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-095 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年12月22日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2017年12月15日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于控股子公司关联交易预计情况的议案》。 新疆贝肯能源工程股份有限公司的控股子公司营口贝肯双龙石油设备有限公司因生产需要，向营口市双龙射孔器材有限公司采购相关生产经营所需的商品和劳务计186.07万元，并向营口市双龙射孔器材有限公司销售商品122.36万元，合计308.43万元，预计到2018年3月31日，关联采购和销售交易总额达到1,798.10 万元。营口市双龙射孔器材有限公司为公司控股子公司营口贝肯双龙石油设备有限公司的少数股东，为公司的重要联营方，根据会计准则属于关联方，故上述交易构成关联交易。 同意该议案9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第三届董事会第二十次会议决议； 新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会 2017年12月22日