证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号：2017-055 杭州新坐标科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2017 年12月22日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十一次会议。会议通 知及相关议案资料已于2017年12月15日以专人送达、传真及电子邮件方式发 出。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由董事长徐纳先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于修订 相关条款的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于修订 相关条款的公告》（公告编号：2017-056）。 表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于投资设立全资子公司建设冷锻线材环保精制项目的议案》为保障原材料冷锻精制线材供应的稳定性，同时抓住冷锻线材市场需求日益增加的机遇，完善上游产业链布局，公司拟以自有资金人民币10,000万元在湖 州市吴兴区设立全资子公司湖州新坐标材料科技有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准），并以该子公司为项目实施主体，依托公司自主研发的无酸洗环保磷化工艺，以自筹资金人民币17,000万元投资建设“年产6万吨冷锻线材环保精制项目”。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于投资设立全资子公司建设冷锻线材环保精制项目的公告》（公告编号：2017-057）。 表决结果：同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持表决权的二分之一以上通过。 三、上网公告附件 1、新坐标关于修订《公司章程》相关条款的公告； 2、新坐标公司章程（2017年12月22日修订）； 3、新坐标关于投资设立全资子公司建设冷锻线材环保精制项目的公告； 4、新坐标年产6万吨冷锻线材环保精制项目可行性研究报告。 特此公告 杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2017年 12月 25日