公告编号：2017-046 证券代码：871388 证券简称：国遥博诚 主办券商：五矿证券 吉林省国遥博诚科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 吉林省国遥博诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年12月22日上午9时在公司会议室召开，本次会议通知已于12月12日以电话方式传达。会议应出席董事5名，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长李国哲主持，公司监事、信息披露负责人及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于设立吉林省国遥博诚科技股份有限公司安徽分公司的议案》； 议案主要内容：为了拓展公司在安徽省内业务，提升公司影响力，优化公司战略布局，公司拟在安徽省合肥市设立安徽分公司。注册地址：安徽省合肥市蜀山区肥西路58号兴科大厦1307室；分公司负责人：张伟；经营范围：航空器材研发、制造、销售、技术咨询服 公告编号：2017-046 务（不含中介） ；系统集成设计、安装；安防工程设计、安装；电 子白板制造、销售；软件开发、服务；遥感影像处理；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；工程测量；不动产测绘。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 （设立情况最终以工商管理部门核准登记为准） 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 本议案无尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《吉林省国遥博诚科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 特此公告 吉林省国遥博诚科技股份有限公司 董事会 2017年 12月25日