证券代码：839474 证券简称：体娱股份 主办券商：方正证券 体娱（北京）文化传媒股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 2017年11月21日，体娱（北京）文化传媒股份有限公司（以 下简称“公司”）与但琪先生共同出资设立控股子公司“九四一零（横琴）体育文化管理有限公司”（以下简称“九四一零体育”），注册地为珠海市横琴新区宝华路6号105室-39272（集中办公区），注册资本为人民币500,000元，其中本公司出资人民币255,000元，占注册资本的51%，但琪先生出资人民币245,000元，占注则资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2017年10月17日召开公司经营会议，提请设立控股 子公司“九四一零体育”，公司董事长刘体元先生已批准设立该控股子公司。根据《公司章程》等相关规定，本次设立控股子公司事项属于董事长审批权限范围，无需提交董事会和股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资无需其他审批手续，报当地工商行政管理部门办理登记手续即可。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 交易对手方姓名：但琪 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：杭州市下城区东园新村43幢1单元101室 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明 对外投资方式为现金，来源于自有资金；此次出资方式不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况 名称：九四一零（横琴）体育文化管理有限公司 注册地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-39272（集中办公区） 经营范围：体育经纪业务；体育市场推广活动；体育赛事运营、组织及策划；承建各类体育训练设施；体育场馆管理；后勤保障服务；球迷训练营；制作、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧、电影、网络剧；影视服装道具、影视器材租赁；组织文化艺术交流活动（不含演出）；体育项目组织服务、开展培训业务（与学历教育有关的培训活动除外）、艺人经纪；会展、会务服务；摄影、摄像服务；网络视频策划；影视制作技术咨询、影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、运营；游戏产品开发、设计、制作、运营；影视衍生产品开发设计、推广、销售；网络数字技术服务；图文设计；影视后期制作；电子和数字媒体广告及影视广告。礼仪服务，会务服务，体育专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，健身服务，体育用品的销售。商务信息咨询；广告设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 体娱（北京）文化传媒股份 人民币 255,000.00 51.00% 有限公司 但琪 人民币 245,000.00 49.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，拓展公司业务范围，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公司根据市场发展需要设立控股子公司，但存在一定的市场风险及管理风险，公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以降低上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是根据公司整体发展规划做出的慎重决策，有利于公司进一步提升市场竞争力和盈利能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看，对公司的经营和发展具有积极意义。 五、备查文件目录 （一）公司董事长签署的《关于批准设立控股子公司九四一零（横琴）体育文化管理有限公司的决定》 体娱（北京）文化传媒股份有限公司 董事会 2017年12月25日