证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-111 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2017 年8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《苏 州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）等相关文件。本公司根据深圳证券交易所问询、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）反馈等要求，对报告书（草案）进行了补充、完善，并分别于2017年8月23日和2017年11月24日披露了报告书（草案）修订稿。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2017年12月6日 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第68次会议审核，获得无条 件通过。2017年12月21日，公司收到中国证监会《关于核准苏州市世嘉科技 股份有限公司向陈宝华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2369号），本次交易获得中国证监会核准。 根据本次交易的实际进展情况，公司在2017年11月24日披露的报告书（草 案）修订稿基础上，对重组报告书修订如下： 1、在报告书“重大事项提示”之“九、本次交易已履行的决策程序及报批程序”以及“第一节 本次交易概述”之“二、本次交易的决策过程和批准程序”中对已经履行的相关程序的相关程序进行了更新。 2、在报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”中删除“（二）本次交易的审批风险”，以及在“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中删除“（二）本次交易的审批风险”。 3、鉴于上市公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象限制性股票的议案》，公司已向82名激励对象授予了199.60万股限制性股票，新增股票于2017年11月28日上市，公司总股本由8,000万股增加至8,199.60万股，本报告书对公司总股本进行了修改，并相应修订报告书其他相关描述。 4、鉴于上市公司于2017年11月28日召开了第二届董事会第十八次会议， 审议通过了《关于调整本次重组募集配套资金金额的议案》以及《关于调整本次重组募集配套资金金额不构成重组方案重大调整的议案》等，本报告书对募集配套资金方案进行了修订，并相应修订报告书其他相关描述。 5、在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“五、交易标的主要资产及权 属情况”之“（二）主要无形资产情况”中对土地使用权情况进行了更新，并相应修订报告书其他相关描述。 6、在报告书“第三节 交易对方的基本情况”之“二、本次交易对方基本情 况”中对交易对方详细情况等进行了更新，并根据交易对方的产权控制变动情况在“重大事项提示”之“十一、本次交易各方所作出的重要承诺”中新增了高新富德所持部分股份的锁定期限承诺，并相应修订报告书其他相关描述。 特此公告。 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会 二�一七年十二月二十五日