证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2017-055 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于2017年12月14日 通过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2017年12月25日在辽宁省沈阳市东陵区泗水街68号 公司会议室召开，以现场会议的方式举行。 3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会审核，公司第二届董事会提名刘继东先生、张少尧先生、高峨女士、程亚男女士、杨强先生、林亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。（候选人简历见附件）。 公司第三届董事会非独立董事任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过 之日起三年。 经逐项表决结果如下： 1、同意提名刘继东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 2、同意提名张少尧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 3、同意提名高峨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 4、同意提名程亚男女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 5、同意提名杨强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 6、同意提名林亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见及本次换届的详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举的公告》。此项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票进行表决。 （二）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名沙沂先生、王忠诚先生、李地先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第三届董事会独立董事任期自公司2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 经逐项表决结果如下： 1、同意提名沙沂先生为公司第三届董事会独立董事候选人； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、同意提名王忠诚先生为公司第三届董事会独立董事候选人； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、同意提名李地先生为公司第三届董事会独立董事候选人； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。 本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等详细内容刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。 （三）、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改 部分条款的议案》 根据公司的经营发展，同意公司的经营范围由“滴眼剂（含激素类）、眼膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂（眼用）、塑料瓶、化妆品、消毒产品制造（生产地点 为东陵区泗水街68号）；三类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备制造、 塑料瓶制造（生产地点为沈阳经济技术开发区三号街12甲4号）；原料药（卵 磷脂络合碘）、片剂制造（生产地点为铁西区强工一街15号）”变更为“滴眼剂(含激素类)、眼膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂(眼用)、塑料瓶、原料药、保健食品生产；药品检验服务；医疗器械生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。” 根据公司经营范围的变更，同意修改《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》关于公司经营范围的条款，其他条款不变。具体修订内容如下： 序号 原章程 修订后的章程 第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经 营范围为：滴眼剂（含激素类）、眼 营范围为：滴眼剂(含激素类)、眼膏 1 膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂（眼用）、剂、眼用凝胶剂、溶液剂(眼用)、塑 塑料瓶、化妆品、消毒产品制造（生 料瓶、原料药、保健食品生产；药 产地点为东陵区泗水街68号）；三 品检验服务；医疗器械生产、销售； 类6822医用光学器具、仪器及内 自营和代理各类商品和技术的进 窥镜设备制造、塑料瓶制造（生产 出口，但国家限定公司经营或禁止 地点为沈阳经济技术开发区三号 进出口的商品和技术除外。 街12甲4号）；原料药（卵磷脂络 合碘）、片剂制造（生产地点为铁西 区强工一街15号）。 同意授权公司董事会指定专人办理工商变更登记及备案等相关手续。此项 议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。 变更后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）、审议通过《关于召开沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年第一次临 时股东大会的议案》 同意公司于2018年1月11日通过现场会议及网络投票方式召开公司2018 年第一次临时股东大会。 《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第二届董事会第二十六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2017年12月25日 附件：第三届董事会董事候选人简历 1、独立董事候选人简历 独立董事候选人―沙沂先生 沙沂先生，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1987年毕业 于沈阳药科大学药学专业，大学本科学历，教授级高级工程师；沙沂先生自1981- 2017年5月任职于沈阳药科大学测试中心，公司现任独立董事。 截止目前，沙沂先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人―王忠诚先生 王忠诚先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2001年毕 业于大连海事大学国际经济法学专业，硕士学位；2000年3月取得律师职业资 格，曾就职于北京中关村建设集团、广东江山宏律师事务所北京分所；2005年 起就职于北京市环球律师事务所，2006年3月至今任北京市环球律师事务所合 伙人；2014-2017年曾任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事；2017年5 月至今，王忠诚先生兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。 截止目前，王忠诚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人―李地先生 李地先生，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1988年毕业 于中国人民大学会计学专业，大学专科学历。1995年4月取得注册会计师资格； 曾就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），任执行总监；2015年3月获 得中国注册会计师协会资深会员（执业）称号；2017年10月至今任职于大华会 计师事务所（特殊普通合伙）。 截止目前，李地先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 2、非独立董事候选人简历 非独立董事候选人―刘继东先生 刘继东先生，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科 学历，药学专业，高级工程师。刘继东先生先后荣获“东北三省优秀民营科技实业家”、“沈阳市劳动模范”等荣誉，多次被评为沈阳市优秀集体企业家，其主持研究开发的多项产品曾被认定为省级、市级科学技术研究成果，荣获省级优秀新产品等奖项，为沈阳市第十五届人民代表大会代表；自2000 年公司成立以来，担任董事长、总经理。 刘继东先生为公司控股股东实际控制人，截至目前，刘继东先生直接持有公司25,364,000股股份（占公司总股本31.71%）。除此之外，刘继东先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘继东先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。非独立董事候选人―张少尧先生 张少尧先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权。大学专科学历， 药学专业。1993-1998年就职于沈阳飞龙医药集团，1999年加入公司从事销售 管理工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 截至目前，张少尧先生直接持有公司510,000股股份（占公司总股本0.64%）。 除此之外，张少尧先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，张少尧先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 非独立董事候选人―高峨女士 高峨女士，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历， 药物制剂专业，工程师；2000年至今先后担任生产、研发、人力资源、质量、 市场部等部门负责人，现任公司董事、副总经理。 截至目前，高峨女士直接持有公司1,020,000股股份（占公司总股本1.28%）。 除此之外，高峨女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，高峨女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 非独立董事候选人―程亚男女士 程亚男女士，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 会计专业。1997-2002年曾就职于沈阳五爱天地实业有限公司，2003年加入公 司从事财务工作，现任公司财务总监。 截至目前，程亚男女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，程亚男女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 非独立董事候选人―杨强先生 杨强先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于沈阳药科 大学药物制剂专业，博士学位。杨强先生2012年加入公司，曾任公司研发中心 工艺研究室主任，现任研发中心负责人。 截至目前，杨强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，杨强先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 非独立董事候选人―林亮先生 林亮先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 药物化学专业。1999-2010年先后就职于深圳万基药业有限公司、华润三九医药 股份有限公司、默克雪兰诺有限公司、葛兰素史克（中国）投资有限公司等，2011年至今任职于礼来投资咨询（上海）有限公司，现担任合伙人。天津康希诺生物技术有限公司董事、银杏树药业（苏州）有限公司、迈博斯生物医药（苏州）有限公司、ACEABIOSCIENCES,INC.、北京凯因科技股份有限公司董事及公司董事。 截至目前，林亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，林亮先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。