1 证券代码： 300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号： 2017-057 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2017年12月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》 和《关于公司董事 会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》， 公司董事会提名沙沂 先生、 王忠诚先生、 李地先生为公司第三届董事会独立董事候选人； 公司董事会 提名刘继东先生、 张少尧先生、 高峨女士、 程亚男女士、 杨强先生、 林亮先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人。 经董事会提名委员会资格审核，公司董事 会同意选举上述人员为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历见附件）。 公 司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 独立董事候选人沙沂先生、 王忠诚先生、李地先生均已经取得独立董事资格 证书， 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大 会审议。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2018 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独 立董事。董事任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三 年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 公司第二届董事会非独立董事彭刚先生在公司新一届董事会产生后， 将不再 担任公司董事、 副总经理， 仍将在公司任职。 截至本公告日， 彭刚先生直接持有 公司股份1,020,000股。 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 彭刚先生已知晓 创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公 司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法 律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。 公司第二届董事会独立董事王英哲先生、王志强先生在公司新一届董事会产 生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。 王英哲先生、 王 志强先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 彭刚先生、 王英哲先生、 王志强先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位董事在任职期间为公司及董事 会所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 25 日 3 附件：第三届董事会董事候选人简历 1、独立董事候选人简历 独立董事候选人―沙沂先生 沙沂先生， 1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权； 1987 年毕业 于沈阳药科大学药学专业，大学本科学历，教授级高级工程师；沙沂先生自 1981- 2017 年 5 月任职于沈阳药科大学测试中心，公司现任独立董事。 截止目前，沙沂先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，已 取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人―王忠诚先生 王忠诚先生， 1976 年 7 月出生，中国国籍， 无境外永久居留权； 2001 年毕 业于大连海事大学国际经济法学专业， 硕士学位； 2000 年 3 月取得律师职业资 格，曾就职于北京中关村建设集团、广东江山宏律师事务所北京分所； 2005 年 起就职于北京市环球律师事务所， 2006 年 3 月至今任北京市环球律师事务所合 伙人； 2014-2017 年曾任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事； 2017 年 5 月至今， 王忠诚先生兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。 截止目前，王忠诚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形， 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人―李地先生 李地先生， 1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权； 1988 年毕业 于中国人民大学会计学专业，大学专科学历。1995 年 4 月取得注册会计师资格； 曾就职于安永华明会计师事务所（ 特殊普通合伙），任执行总监； 2015 年 3 月获 得中国注册会计师协会资深会员（ 执业） 称号； 2017 年 10 月至今任职于大华会 4 计师事务所（ 特殊普通合伙）。 截止目前，李地先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，已 取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 2、非独立董事候选人简历 非独立董事候选人―刘继东先生 刘继东先生， 1957 年 10 月出生， 中国国籍，无境外永久居留权；大学本科 学历，药学专业，高级工程师。刘继东先生先后荣获“东北三省优秀民营科技实 业家”、“沈阳市劳动模范”等荣誉，多次被评为沈阳市优秀集体企业家，其主持 研究开发的多项产品曾被认定为省级、市级科学技术研究成果，荣获省级优秀新 产品等奖项，为沈阳市第十五届人民代表大会代表；自 2000 年公司成立以来， 担任董事长、总经理。 刘继东先生为公司控股股东实际控制人， 截至目前，刘继东先生直接持有公 司 25,364,000 股股份（占公司总股本 31.71%）。除此之外，刘继东先生与持有 公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，刘继东先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过 中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 非独立董事候选人―张少尧先生 张少尧先生， 1970 年 2 月出生， 中国国籍，无境外居留权。 大学专科学历， 药学专业。 1993-1998 年就职于沈阳飞龙医药集团， 1999 年加入公司从事销售 管理工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 截至目前，张少尧先生直接持有公司 510,000 股股份（占公司总股本 0.64%）。 除此之外，张少尧先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，张少尧先生作为公司非独立董事候选人符合 《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩 5 戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形。 非独立董事候选人―高峨女士 高峨女士， 1974 年 2 月出生， 中国国籍，无境外居留权；大学本科学历， 药物制剂专业，工程师； 2000 年至今先后担任生产、研发、人力资源、质量、 市场部等部门负责人，现任公司董事、副总经理。 截至目前，高峨女士直接持有公司 1,020,000 股股份（占公司总股本 1.28%）。 除此之外，高峨女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，高峨女士作为公司非独立董事候选人符合《公司 法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 非独立董事候选人―程亚男女士 程亚男女士， 1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 会计专业。 1997-2002 年曾就职于沈阳五爱天地实业有限公司， 2003 年加入公 司从事财务工作，现任公司财务总监。 截至目前，程亚男女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，程亚男女士作为公司 非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 非独立董事候选人―杨强先生 杨强先生， 1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于沈阳药科 大学药物制剂专业，博士学位。杨强先生 2012 年加入公司，曾任公司研发中心 工艺研究室主任， 现任研发中心负责人。 截至目前，杨强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，杨强先生作为公司非独立 董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 6 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 非独立董事候选人―林亮先生 林亮先生， 1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 药物化学专业。 1999-2010 年先后就职于深圳万基药业有限公司、华润三九医药 股份有限公司、默克雪兰诺有限公司、葛兰素史克（中国）投资有限公司等， 2011 年至今任职于礼来投资咨询（上海）有限公司，现担任合伙人。天津康希诺生物 技术有限公司董事、银杏树药业（苏州）有限公司、迈博斯生物医药（苏州）有 限公司、 ACEA BIOSCIENCES,INC.、北京凯因科技股份有限公司董事及公司董 事。 截至目前，林亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，林亮先生作为公司非独立 董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。