证券代码： 002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2017-055 四川富临运业集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四 次会议通知于 2017 年 12 月 22 日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员 发出，会议于 2017 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席 董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 会议由董事长李亿中先生主持， 会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、 审议通过《 关于修订 的议案》； 为进一步规范公司车辆技术管理，确保车辆技术状况良好、保证安全生产， 根据交通运输部以及国家 GB／T 18344-2016 等相关标准，公司拟对《车辆技术 管理制度》 相关条款进行修订， 具体详见公司于同日在巨潮资讯网公告的《车辆 技术管理制度》（ 2017 年 12 月修订）。 表决结果： 9名董事赞成， 0名董事反对， 0名董事弃权， 0名董事回避。 2、审议通过《 关于修订 的议案》； 为进一步规范公司营运车辆采购、防范采购风险，公司拟对《营运车辆采购 管理制度》相关条款进行修订。具体详见公司于同日在巨潮资讯网公告的《营运 车辆采购管理制度》（ 2017 年 12 月修订） 。 2 表决结果： 9名董事赞成， 0名董事反对， 0名董事弃权， 0名董事回避。 3、《 关于公司部分高管人员职务调整的议案》； 根据公司目前经营状况，需对管理层分工进行调整。经公司总经理蔡亮发先 生提议，佘培先生由常务副总经理调整为副总经理；张莹升先生由常务副总经理 调整为副总经理。 表决结果： 9名董事赞成， 0名董事反对， 0名董事弃权， 0名董事回避。 三、备查文件 1、 第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 四川富临运业集团股份有限公司董事会 二 0 一七年十二月二十五日