证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-089 江苏中超控股股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已于2017年7月2日届满，公司已于2017年6月24日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，公告编号2017-050。为保证监事会正常运作和换届事项的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第四届监事会由7名监事组成，任期三年。 公司于2017年12月25日在公司会议室召开第二届职工代表大会第七次会 议，对第四届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举。经与会职工代表认真审议，选举吴鸣良先生、刘保记先生、姚军先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，将与2018年第一次临时股东大会选举产生的4名股东代表监事任期一致。 吴鸣良先生于2017年12月25日因工作调动原因辞去公司董事、副总经理。 因吴鸣良先生在担任公司董事、副总经理期间，工作能力以及管理能力得到公司员工一致的认可，于当日当选为公司第四届监事会职工代表监事。吴鸣良先生持有公司75万股股份，在辞去公司董事、副总经理到当选公司第四届监事会职工代表监事期间，吴鸣良先生持有公司股数未发生变化。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司监事会 二�一七年十二月二十五日 附件：职工监事简历 1、吴鸣良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，大专学历。 曾任宜兴市塑料厂厂长助理，无锡远东电缆车间主任和工业生产部部长助理，江苏中超电缆有限公司副总经理，江苏中超环保股份有限公司董事，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司董事长，宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司董事，公司董事副总经理。现任江苏中超投资集团有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司副总经理，南京中超新材料股份有限公司董事，科耐特输变电科技股份有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司董事。 截止本公告日，吴鸣良先生持有公司75万股股份，吴鸣良先生与其他持有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。吴鸣良先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。 2、刘保记先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，中共党员， 本科。曾任公司河北办事处主任、华北片区总经理、营销二部副总经理，江苏中超电缆股份有限公司营销一部副总经理。现任公司监事，江苏中超电缆股份有限公司营销一部总经理，河南虹峰电缆股份有限公司董事。 截止本公告日，刘保记先生未持有公司股份，刘保记先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘保记先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。 3、姚军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年4月生，本科学历。曾任 深圳市艾比森光电股份有限公司财务经理，深圳市彩易达光电有限公司财务总监，深圳市鹏锦会科技有限公司财务总监。 截止本公告日，姚军先生未持有公司股份，姚军先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姚军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。