1 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-074 北京数字政通科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次 会议于 2017 年 12 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。 本次会议已于 2017 年 12 月 12 日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监 事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《 关于变更部分募集资金用途的议案》 监事会认为：公司变更部分募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提 高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次 变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本议 案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科 技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司少数股东股权的议案》 监事会认为：本次交易价格合理，决策程序合法合规，不存在内幕交易，无损 害公司和公司股东权益的情形，同意公司使用现金收购收购保定金迪地下管线探测 2 工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司少数股 东股权。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 北京数字政通科技股份有限公司 监事会 2017 年 12 月 25 日