证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-076 杭州炬华科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2017年12月25 日以现场表决的方式召开了第三届董事会第九次会议。会议应到董事9人，参加 现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 同意公司以募集资金8,654,965.74元置换预先已投入募投项目自筹资金。 公司独立董事、保荐机构分别对此事发表了同意意见。本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的详细情况详见 2017年 12月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。 2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币30,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。 本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2017年 12 月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司 董事会 2017年12月26日