证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-137 广东道氏技术股份有限公司 关于向全资子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月25日召 开第四届董事会2017年第18次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公 司提供财务资助的议案》，现将具体情况公告如下： 一、财务资助事项概括 公司全资子公司江西宏瑞新材料有限公司（以下简称“宏瑞新材料”）为本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目实施主体，公司以财务资助方式向宏瑞新材料投入募集资金。 1、 资金额度：本次发行可转换公司债券的募集资金净额。 2、 资金来源：发行可转换公司债券。 3、 资金使用费：因宏瑞新材料为募集资金投资项目的实施主体，本次 财务资助不收取资金使用费。 4、 期限：自董事会审议通过之日至募集资金投资项目完结。 5、 用途：实施“锂云母综合开发利用产业化”项目。 上述事项已经公司第四届董事会2017年第18次会议审议通过，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。 二、财务资助对象的情况 1、基本情况 公司名称：江西宏瑞新材料有限公司 住所：江西省丰城市高新技术产业园区创新大道11号 法定代表人：何祥勇 注册资本：20,000万元 成立日期：2012年1月9日 经营范围：无机非金属材料、陶瓷色釉料及原辅材料、陶瓷添加剂、陶瓷熔块、金属及金属粉末材料、陶瓷机电产品、陶瓷制品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；新能源电池材料、电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、其他锂系列产品及原辅材料、附属材料的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2、财务情况 单位：元 项目 2017年6月30日 2016年12月30日 资产总额 450,046,601.66 209,308,123.42 净资产 243,976,715.00 81,531,994.66 项目 2017年1-6月 2016年度 营业收入 61,683,987.39 123,391,484.73 营业利润 8,775,588.39 20,291,187.60 净利润 12,444,720.34 16,435,996.08 以上数据业经审计。 3、股权结构 宏瑞新材料为公司全资子公司。 三、相关意见 1、董事会意见 公司全资子公司江西宏瑞新材料有限公司为本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目实施主体，公司以财务资助方式向江西宏瑞新材料有限公司投入募集资金净额，使用期限自董事会审议通过之日至该项目完结，公司不收取资金使用费。募集资金投资项目实施后，江西宏瑞新材料有限公司以日常经营活动获得的资金将财务资助本金偿还公司。 2、独立董事意见 江西宏瑞新材料有限公司为公司发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体，公司使用募集资金对其提供财务资助，具有募集资金使用的必要性。 江西宏瑞新材料有限公司为公司的全资子公司，公司能够对其实施有效管理和风险控制，确保募集资金安全。本次财务资助符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，决策合法有效，我们一致同意本次财务资助。 四、备查文件 1、第四届董事会2017年第18次会议决议 2、独立董事关于第四届董事会2017年第18次会议相关事项的独立意见 特此公告。 广东道氏技术股份有限公司董事会 2017年12月25日