股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-58 新疆国际实业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 本次会议没有议案被否决。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2017年12月25日下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月25日9:30―11:30和13:00―15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00。 2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。 三、出席会议情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份 总数 143,421,053股，占公司股份总额的29.8086%，其中：出席现 场会议的股东及股东代理人 2人，代表有表决权股份总数 143,293,253股，占公司股份总额的29.7821%；通过网络投票的股东 3人，代表有表决权股份总数127800股，占公司股份总额的0.0266%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。 四、议案审议表决情况 本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》（非独立董事选举）； 采用累积投票制选举丁治平先生、王炜先生、李润起先生、梁月林先生、刘健翔先生、王金秋女士为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年，累积投票制表决结果如下： （1）丁治平：同意143,293,254股 ，占出席会议有表决权股份总数的99.9109%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意688,238股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的84.3391％，审议通过。 （2）王炜：同意143,293,254股 ，占出席会议有表决权股份 总数的 99.9109%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意 688,238股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 84.3391％，审议通过。 （3）李润起：同意143,293,254股 ，占出席会议有表决权股 份总数的99.9109%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 688,238股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 84.3391％，审议通过。 （4）梁月林：同意143,293,254股 ，占出席会议有表决权股 份总数的99.9109%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 688,238股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 84.3391％，审议通过。 （5）刘健翔：同意143,293,254股 ，占出席会议有表决权股 份总数的99.9109%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 688,238股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 84.3391％，审议通过。 （6）王金秋：同意143,749,254股，占出席会议有表决权股份 总数的 100.2288%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意 1,144,238股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 140.2189％，审议通过。 （二）审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》（独立董事选举） 采用累积投票制选举邓峰先生、胡本源先生和徐世美女士为第七届董事会独立董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年，累积投票制表决结果如下： （1）邓峰：同意143,293,256股，占出席会议有表决权股份总 数的 99.9109%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意 688,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 84.3393％，审议通过。 （2）胡本源：同意143,293,353股，占出席会议有表决权股份 总数的 99.9110%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意 688,337股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 84.3512％，审议通过。 （3）徐世美：同意143,521,353股，占出席会议有表决权股份 总数的 100.0699%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意 916,337股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 112.2911％，审议通过。 （三）审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。 累积投票制选举张彦夫先生、曹世强先生、谭剑峰先生为公司第七届监事会监事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年，累积投票制表决结果如下： (1)张彦夫：同意143,293,353股，占出席会议有表决权股份总 数的 99.9110%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意 688,337股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 84.3512％，审议通过。 (2)曹世强：同意143,293,353股，占出席会议有表决权股份总 数的 99.9110%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意 688,337股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 84.3512％，审议通过。 (3)谭剑峰：同意143,521,354股，占出席会议有表决权股份总 数的 100.0699%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意 916,338股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 112.2912％，审议通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所 2、律师姓名：朱明、姜黎 3、结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。” 六、备查文件 1、本次股东大会决议； 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2017年12月26日