证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-80号 万华化学集团股份有限公司 第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会于2017年12月23日以电子邮件的方式发出董事会会议 通知及材料。 （三）本次董事会于2017年12月25日采用通讯表决的方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数11 人。 （五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2017年前三季度利润分配方 案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票； 以公司2017年9月30日总股本2,734,012,800.00股为基数，用2017年前 三季度可供股东分配的利润向全体股东每10股派发15元现金红利（含税），共 计分配利润总额为4,101,019,200.00元，剩余未分配利润7,394,758,075.06元 结转以后年度分配。 本项议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，赞成票11票，反对 票0票，弃权票0票； 本项议案需提交股东大会审议，详细内容参见公司临2017-81号公告。 （三）审议通过《关于对万华化学（烟台）石化有限公司增加担保额度的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票； 本项议案需提交股东大会审议，详细内容参见公司临2017-82号公告。 （四）审议通过《关于成立万华化学集团物资采购有限公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票； 详细内容参见公司临2017-83号公告。 （五）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，赞成 票11票，反对票0票，弃权票0票； 详细内容参见公司临2017-84号公告。 三、备查文件 万华化学集团股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议决议。 特此公告。 万华化学集团股份有限公司董事会 2017年12月26日