宝鸡钛业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会材料 二 O一八年一月四日 目 录 一、会议议程 二、会议议案 1、关于聘请公司 2017年度审计及内部控制审计 机构的议案… …………………………………………1 宝鸡钛业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况 第二项、选举监票人 第三项、审议会议议案： 1、审议《关于聘请公司2017年度审计及内部控制审计机构的议案》。 第四项、现场股东投票表决 第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果 第六项、统计网络投票结果 第七项、主持人宣读股东大会决议 第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 第九项、与会董事签署会议决议 第十项、主持人宣布会议结束 宝鸡钛业股份有限公司2018年第一次临时股东大会材料 关于聘请公司2017年度审计及内部控制 审计机构的议案 各位股东： 现将公司第六届董事会第十次临时会议审议并通过的《关于聘请公司2017年度审计及内部控制审计机构的议案》提交本次会议，请审议。（详见公司2017年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的2017-038号公告）宝鸡钛业股份有限公司董事会 二O一八年一月四日