公告编号：2017-059 证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：广发证券 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟将全资子公司惠展电子材料（上海）有限公司的注册资本增加到人民币28,270,817.00元，即惠展电子材料（上海）有限公司新增注册资本人民币20,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币20,000,000.00元。 本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年12月22日，公司召开第一届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于向全资子公司惠展电子材料（上海）有限公司增资的议案》。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司章程》 及公司《投融资管理制度》，本次对外投资属于公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年3月15 公告编号：2017-059 日发布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资，新设全资子公司或是控股子公司，不构成重大资产重组”。故此次对外投资事项不涉及重大资产重组。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理相关变更登记手续。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明：公司以自有资金出资人民币 20,000,000.00元。 (二)投资标的基本情况 名称：惠展电子材料（上海）有限公司 注册地址：上海市嘉定区博园路558号1幢 经营范围：光电封装胶、电子灌封胶、电子粘接胶的生产，电子产品、三维打印设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 本次增资后主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 公告编号：2017-059 惠柏新材料科技（上 人民币 28,270,817.00 100.00% 海）股份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次投资是为了扩大全资子公司惠展电子材料（上海）有限公司的规模，拓展其3D打印业务，增强其综合实力和盈利能力，符合公司长期发展战略和目标。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资为子公司业务发展提供支持，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资可有助于拓展新的市场领域，进一步提高公司的市场综合竞争力。 四、备查文件目录 与会董事签字确认的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2017年12月26日