2018 年第一次临时股东大会会议资料 2018年1月 2018年第一次临时股东大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、股东出席股东大会，可以要求在大会上发言。股东大会发言包括口头发言和书面发言。股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会召开前二天，向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在先。 二、股东发言应符合下列要求： （一）股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系，围绕本次股东大会提案进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围； （二）股东发言应言简意赅，节约时间； （三）股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数额； （四）股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言； （五）在进行大会表决时，股东不得进行大会发言； （六）不得就公司商业机密进行提问。 三、在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东在发言过程中如出现主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止该发言股东的发言。 四、股东应按要求认真填写表决票，并将表决票交至会议登记处进行统计，未填、错填、涂改、字迹无法辨真或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决有效票总额内。 深圳九有股份有限公司董事会 2018年1月4日 2018年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2018年1月4日下午14点30分 网络投票时间：2018年1月4日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点：北京嘉里大酒店会议室 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、会议主持人：董事长韩越先生 五、出席会议人员： 1、截止 2017年12月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东； 2、本公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 六、会议议程： 1、关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案。 七、由公司股东及股东代表表决以上议案； 八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决结果提交律师； 九、现场会议及网络投票表决情况汇总； 十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录； 十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 十二、宣布本次股东大会结束。 深圳九有股份有限公司董事会 2018年1月4日 关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司 提供担保的议案 各位股东、股东代表： 深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称“润泰供应链”）为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权。为支持润泰供应链发展、满足其生产经营过程中的融资需要，公司拟为润泰供应链提供总额不超过人民币132,000万元的银行融资授信担保，担保方式为连带责任担保，不收取担保费用。寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）用其持有润泰供应链49%的股权提供反担保。具体授信银行明细如下： 银行名称 授信额度（万元） 期限 中国银行股份有限公司深圳中心区支行 22,000 一年 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 30,000 一年 北京银行股份有限公司深圳分行 10,000 一年 杭州银行股份有限公司深圳分行 5,000 一年 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 3,000 一年 招商银行股份有限公司深圳分行 15,000 一年 兴业银行股份有限公司深圳高新区支行 5,000 一年 中国农业银行股份有限公司深圳南山支行 10,000 一年 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 8,000 一年 广发银行股份有限公司深圳分行 6,000 一年 东亚银行深圳分行 8,000 一年 东莞银行深圳分行 10,000 一年 合计 132,000 润泰供应链正在与上述几家银行积极推进融资授信工作。本次担保事项经公司董事会和股东大会批准后，授权润泰供应链在人民币 132,000万元授信额度范围内，具体调整和确认上述各家银行的授信额度(包括调整上述十二家银行以外的其他银行)并办理相关的借款和还款事宜；授权公司办理具体的担保手续。此议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。 请各位股东、股东代表审议。 深圳九有股份有限公司董事会 2018年1月4日