股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2017-97 深圳赤湾石油基地股份有限公司 第八届董事会第二十三次通讯会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“深基地”）第八届董事会第二十三次通讯会议通知于2017年12月19日以电子邮件、传真等方式发出，会议于2017年12月25日采取通讯会议方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳赤湾石油基地股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议经审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于合资设立福州益凤宝湾物流有限公司的议案》。（详见同日刊登的2017-98号公告） 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《关于合资设立福州宝湾国际物流有限公司的议案》。（详见同日刊登的2017-99号公告） 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过《关于关联租赁的议案》。（详见同日刊登的2017-100号公告） 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事田俊彦、王世云、张建国、 陈洪回避表决。 特此公告。 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会 二�一七年十二月二十七日