1 证券代码： 300334 证券简称：津膜科技 公告编码： 2017-117 天津膜天膜科技股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议 于 2017 年 12 月 26 日以现场方式在天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司 会议室召开，会议通知已于 2017 年 12 月 15 日以书面方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邱冠雄先生主持。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。 经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定， 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经公司相关股东提名， 刘晓晖女士、刘繁良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事 候选人简历详见附件。 逐项表决结果如下： 1、选举刘晓晖女士为第三届监事会非职工代表监事 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、选举刘繁良先生为第三届监事会非职工代表监事 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述候选人尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制表 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 决方式表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生 的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事 就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定， 忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。 经与会监事审议，表决通过该议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 三、备查文件 《天津膜天膜科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》 特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司监事会 2017 年 12 月 26 日 3 附件： 第三届监事会非职工代表监事简历 1、刘晓晖，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理硕士学 位。曾任天津工业大学财务处处长，现为天津工业大学管理学院教师。 截至本决议公告时，刘晓晖女士未持有本公司股份；除在本公司实际控制人天津工 业大学任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信 被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2、刘繁良，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。曾 任北京煤矿机械厂成本核算会计，煤炭部制造局主任科员，中国煤矿工程机械装备集团 公司会计师，高新投资发展有限公司总会计师。现任中国国投高新产业投资公司高级业 务经理、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事、湖南惠同新材料股份有限公司监事会 主席、本公司监事。 截至本决议公告时，刘繁良先生未持有本公司股份，除在本公司股东高新投资发展 有限公司关联单位任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条 件。