证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2017-049 北京首钢股份有限公司 六届四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）六届四次董事会会议通知于2017年12月15日以书面及电子邮件形式发出。 2、会议于12月26日在首钢陶楼二层第一会议室召开。 3、会议应到董事10人，实到董事8人。邱银富董事因公未出 席会议，委托王相禹董事代为出席并行使表决权。张斌独立董事因公未出席会议，委托唐荻独立董事代为出席并行使表决权。 4、会议由赵民革董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、《北京首钢股份有限公司关于董事会各专门委员会成员调整的议案》 本议案以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过。 1、战略与风险管理委员会 委员为赵民革、刘建辉、邱银富、唐荻、张斌、叶林、杨贵鹏。 其中赵民革为主任委员。 2、审计委员会 委员为杨贵鹏、张斌、叶林。其中杨贵鹏为主任委员。 3、薪酬与考核委员会 委员为尹田、张斌、邱银富。其中尹田为主任委员。 4、提名委员会 委员为唐荻、尹田、王相禹。其中唐荻为主任委员。 议案二、《北京首钢股份有限公司关于修改 的议案》 本议案以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过。 该议案内容详见公司于本公告同日发布的《北京首钢股份有限公司董事会战略与风险管理委员会工作条例（修改稿）》。 议案三、《北京首钢股份有限公司关于制修订 等制度的议案》 其中，《北京首钢股份有限公司投资管理制度(修改稿)》以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过；《北京首钢股份有限公司资金管理制度》以同意10票，反对0票，弃权0票。该议案内容详见公司于本公告同日发布的《北京首钢股份有限公司投资管理制度（修改稿）》和《北京首钢股份有限公司资金管理制度》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、授权委托书； 3、深交所要求的其他文件。 北京首钢股份有限公司董事会 2017年12月26日