证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2017-036 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年12月26日 (二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 29 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,317,034 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 25.2891 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席7人，董事李新华因出差未能出席本次会议； 2、公司在任监事6人，出席4人，监事杨国爱和刘明因出差未能出席本次会议； 3、董公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 194,777,184 99.2156 1,539,850 0.7844 0 0.0000 2、议案名称：关于注销本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 196,272,134 99.9771 44,900 0.0229 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 3、关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 3.01 脱利成 196,176,538 99.9284 是 3.02 顾超 196,176,540 99.9284 是 3.03 刘继彬 196,176,540 99.9284 是 3.04 蔡军恒 196,176,540 99.9284 是 3.05 李生钰 196,176,540 99.9284 是 3.06 杨虎 196,176,539 99.9284 是 4、关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 4.01 李兴文 196,176,549 99.9284 是 4.02 薄立新 196,176,549 99.9284 是 4.03 赵新民 196,176,549 99.9284 是 5、关于选举公司第八届监事会候选人的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 5.01 魏士渊 196,176,549 99.9284 是 5.02 曲孝利 196,176,539 99.9284 是 5.03 雒力宏 196,176,539 99.9284 是 5.04 孙浩 196,176,538 99.9284 是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于选举公司第八 3.00届董事会非独立董 事候选人的议案 3.01 脱利成 1,736,754 92.5158 3.02 顾超 1,736,756 92.5159 3.03 刘继彬 1,736,756 92.5159 3.04 蔡军恒 1,736,756 92.5159 3.05 李生钰 1,736,756 92.5159 3.06 杨虎 1,736,755 92.5159 关于选举公司第八 4.00届董事会独立董事 候选人的议案 4.01 李兴文 1,736,765 92.5164 4.02 薄立新 1,736,765 92.5164 4.03 赵新民 1,736,765 92.5164 关于选举公司第八 5.00届监事会候选人的 议案 5.01 魏士渊 1,736,765 92.5164 5.02 曲孝利 1,736,755 92.5159 5.03 雒力宏 1,736,755 92.5159 5.04 孙浩 1,736,754 92.5158 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案中，议案 1 为特别议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表 所持有效表决权的 2/3 以上审议通过，其余议案均为普通表决事项，已获得出 席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。 议案 3(3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06)、4（4.01、4.02、4.03）、 5（5.01、5.02、5.03、5.04）为累积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小投资者单独计票。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所 律师：温生俊、林靖阳 2、律师鉴证结论意见： 律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2017年12月27日