公告编号：2017-071 证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：银河证券 北京摩诘创新科技股份有限公司 监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临 时股东大会于2017年12月25日审议并通过： 任命谭伟明先生为北京摩诘创新科技股份有限公司监事，任职期限自2017年第五次临时股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4人，持有公司股份88,625,208股，占股份总数的89.41%，会议由 董事长余青松主持。 以上决议表决情况为： 同意股数88,625,208股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%， 弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。 （二）被任命监事情况 公告编号：2017-071 该任命监事谭伟明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对谭伟明先生进行了是否为失信主体的核查，确认谭伟明先生不属于失信联合惩戒对象。 （三）任命原因 张红英女士不再担任摩诘创新监事，导致监事会成员人数低于法定人数，现补选谭伟明先生为公司监事。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司监事会成员人数的影响 因张红英女士辞去摩诘创新监事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司补选监事1人，补选谭伟明先生为监事。 （二）对公司生产、经营上的影响 谭伟明先生的任命不会对公司生产、经营造成不利影响。 三、备查文件 《北京摩诘创新科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会 决议》 《北京摩诘创新科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》 北京摩诘创新科技股份有限公司 董事会 2017年12月27日