1 公告编号： 2017-060 证券代码： 833196 证券简称：荣邦医疗 主办券商：大通证券 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 董事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任免基本情况： （一） 程序履行的基本情况： 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第 四次临时股东大会于 2017 年 12 月 26 日审议并通过： 《关于公司董事会换届选举的议案》，选举刘志刚、闫婷婷、包金 霞、刘月学、魏剑波为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会 审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 本次会议召开 15 日前通知全体股东，出席本次股东大会的股东 （包括委托代表）共 14 人，持有公司股份 29,880,000 股，占公司总 股份的 99,60%，会议由刘志刚先生主持。 以上议案表决结果为：同意股 29,880,000 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 2 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事 会第一次会议于 2017 年 12 月 26 日审议并通过： 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举刘志刚先生为 公司第二届董事会董事长，任职期限董事会会议决议通过之日起至公 司第二届董事会任期届满时止。 本次议案的表决结果为：同意票 4 票； 反对票 0 票；弃权票 0 票。 回避表决情况：本议案关联董事刘志刚回避表决。 （二）被任命董事的基本情况 该任命董事刘志刚持有公司股份 12,805,000 股，占公司股本的 42.68%； 该任命董事闫婷婷持有公司股份 2,226,800 股，占公司股本的 7.42%； 该任命董事包金霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%； 该任命董事刘月学持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.07%； 该任命董事魏剑波持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.07%； 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日 发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监 管要求，公司核查了新任董事刘志刚、闫婷婷、包金霞、刘月学、魏 剑波是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情 形 ， 经 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统 （ http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统 （ http://zhixing.court.gov.cn/search/ ） 、 信 用 中 国 （ http//www.creditchina.gov,cn）查询，截至本公告日，刘志刚、 闫婷婷、包金霞、刘月学、魏剑波不存在被列入失信被执行人名单及 3 被执行联合惩戒的情况。 （三）任命、免职原因 因公司董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求， 公司股东大会重新选举新一届董事会。 二、上述人员的任免对公司的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 此次董事会的换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低 人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件： （一） 《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2017 年第四次临时股 东大会会议决议》 （二）《 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司第二届董事会第一次 会议决议》 特此公告。 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 董 事 会 2017 年 12 月 27 日