公告编号：2017-030 证券代码：834960 证券简称：金茂投资 主办券商：德邦证券 江苏金茂投资管理股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月27日 2.会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富 特科技创新园2号楼7层 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：段小光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于2017年12月12日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告（公告编号 2017-028），会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 公告编号：2017-030 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份80,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的议案》1.议案内容 公司经营范围拟变更为：“创业投资管理，创业投资，投资咨询，经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，公司章程做出相应变更。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的为准。 2.议案表决结果： 同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更及修改公司章程、监事变更、高级管理人员变更相关工商登记等事宜的议案》 1.议案内容 本次股东大会结束后，公司将申请在南京市工商行政管理局办理工商变更登记手续，请股东大会全权授权董事会代表公司全体发起人股东办理有关股份公司工商注册登记事宜，并委托张婷婷具体办理工 公告编号：2017-030 商登记事宜。 2.议案表决结果： 同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《江苏金茂投资管理股份有限公司2017年第一次临时股东大会 决议》。 江苏金茂投资管理股份有限公司 董事会 2017年12月27日