公告编号：2017-083 证券代码：839575 证券简称：实益达 主办券商：国信证券 深圳市实益达技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知于2017年12月21日以书面形式送达各位董事，会议于2017年12月27日在深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F会议室以现场及通讯表决方式召开。公司董事长乔昕先生主持召开了本次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》议案主要内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的公告》(公告编号：2017-084)。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 公告编号：2017-083 (二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 议案主要内容： 具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-085)。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 议案主要内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2017-086)。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权0票。 回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事刘基勇回避表决。 该议案需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于实施子公司无锡市益明光电有限公司员工股权激励方案的议案》 议案主要内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于实施子公司无锡市益明光电有限公司员工股权激励方案的公告》(公告编号：2017-087)。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权0票。 回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事刘基勇回避表决。 该议案需提交股东大会审议。 公告编号：2017-083 （五）审议通过《关于受让关联方商标的关联交易的议案》议案主要内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于受让关联方商标的关联交易公告》(公告编号：2017-088)。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。 回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事乔昕、陈世蓉回避表决。 该议案需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 议案主要内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2017-089)。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 回避表决情况：该议案不涉及关联交易无需回避表决。 该议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件 （一）《深圳市实益达技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 深圳市实益达技术股份有限公司 董事会 2017年12月27日