证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-135 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第九届董事会2017年第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2017年12月22日以电子邮件或通 讯方式向全体董事发出召开第九届董事会2017年第十三次会议的通知，会议于 2017年12月27日以通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议 由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用“平潭海峡医疗园区建设项目（一期）”中部分闲置募集资金38,000万元及“平潭海天福地美丽乡村综合旅游（启动区）项目”中部分闲置募集资金13,000万元，总计51,000万元暂时补充流动资金，以提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。（具体内容详见 2017年 12月 28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2017-137】号公告。） 公司独立董事和监事会对此发表了明确意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 二、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 为提高资金使用效率，合理使用募集资金，董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币6亿元（含本数）。在上述额度内资金可滚动使用，期限自2018年1月1日至2018年12月31日内有效。（具体内容详见 2017年 12月 28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的【2017-138】号公告。） 公司独立董事和监事会对此发表了明确意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 三、《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司全资子公司漳州中福木业有限公司向中国银行股份有限公司南靖支行及其分支机构申请授信，授信额度不超过人民币4,000万元，期限一年，公司拟对该笔授信额度提供担保。（具体内容详见2017年12月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2017-139】号公告。） 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 二�一七年十二月二十七日