证券简称： 上海电力 证券代码： 600021 编号： 2017-73 1 上海电力股份有限公司 2017 年第十次临时董事会决议公告 一、 董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司 2017 年第十次临时董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2017 年 12 月 20 日以邮寄方式发 出。 （三）本次董事会会议于 2017 年 12 月 27 日在上海以通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事 14 名，实到董事 14 名。 二、 董事会审议及决议情况 （一） 审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》 该议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议。 （二） 审议通过《关于增加翔安航运与常熟发电公司关联交易的议案》 本议案涉及关联交易， 7 名关联董事：王运丹、王怀明、张鸿德、赵风云、 聂毅涛、汪先纯及寿如锋回避表决。 该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 本次会议审议的第二项议案因涉及关联交易已获得公司独立董事事先 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称： 上海电力 证券代码： 600021 编号： 2017-73 2 认可，同意将本事项相关的议案提交公司董事会进行审议和表决并发表了独立 意见。详见上海证券交易所网站。 四、 董事会审议及决议情况 （一） 上海电力股份有限公司 2017 年第十次临时董事会会议决议； （二） 上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立 董事关于 2017 年第十次临时董事会会议相关事项的事前认可意见》； （三） 上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立 董事 关于 2017 年第十次临时董事会会议相关事项的独立意见》； 以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部；公告刊载于 2017 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 二�一七年十二月二十八日