证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-080 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年 度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本关联交易事项为追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常 关联交易预计额度； 本关联交易事项无需提交公司股东大会审议； 本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依 赖。 一、公司日常关联交易超出预计额度的说明及具体情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“公 司”）第二届董事会第十六次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2016年度日常关联交易情况以及2017年度日常关联交易预计的议案》，同 意公司2017年日常关联交易预计额度，其中预计公司向关联方合肥井松自 动化科技有限公司（以下简称“合肥井松”）出售商品500万元。具体内容 详见公司于2017年4月15日在上海证券交易所网站发布的《音飞储存关于 2016 年度日常关联交易情况以及 2017年度日常关联交易预计的公告》（2017-019）。因为公司系统集成业务的快速发展，公司与合肥井松的日常关联交易超出年度预计额度，超额部分的具体情况如下： 单位：万元 关联交易类别 关联方 2017年度日常管理交易 超出金额 原预计金额 实际发生金额 向关联方出售商品 合肥井松 500 925.6 425.6 向关联方采购商品 合肥井松 0 1220 1220 合计 500 2145.6 1645.6 二、调整2017年度日常关联交易预计额度的基本情况 根据2017年累计日常关联交易的实际发生情况，结合未来业务发展的 需要，公司拟对关联人合肥井松的2017年度日常关联交易预计额度进行调 整，调整前后对比情况如下： 单位：万元 关联交易类别 关联人 2017年度日常管理交易 原预计金额 实际发生金额 调整后预计金额 向关联方 合肥井松 500 925.6 1500 出售商品 三、关联方介绍 （一）名称：合肥井松自动化科技有限公司 （二）统一社会信用代码：913401007998066372 （三）类型：其他有限责任公司 （四）注册地址：合肥市瑶海工业园经三路2号厂房一房 （五）法定代表人：姚志坚 （六）注册资本：3510万 经营范围：自动化物流仓储系统、自动化立体停车库研发、制造、销售、安装及技术服务；自动化物流分拣系统研发、销售、安装及技术服务；控制系统软件研发及销售；机械设备设计、加工、销售、安装；自动化系统维护、咨询、销售、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （七）控股股东及持股比例： 股东 出资额（万元） 持股比例（%） 姚志坚 1,188.837 33.87 根据《股票上市规则》等规定，公司于2016年7月29日与合肥井松自 然人股东韩龙签订 27.39%股权转让协议之后，合肥井松即为公司潜在关联 方；同时，公司董事会于2017年12月5日审议同意与安徽安元投资基金有 限公司、刘振、周利华、樊晓宏、吴睿、张静、黎敏签署转让合肥井松22.49% 股权转让协议，股权转让之后的十二个月内，合肥井松仍视同上市公司的关联人。 四、本次调整日常关联交易预计额度的定价依据、定价政策 上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格基础确定。 五、本次调整日常关联交易预计额度的目的和对公司的影响 本次公司调整2017年度日常关联交易预计额度是基于生产经营活动实 际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响。 六、本次日常关联交易事项的审议程序 本关联交易事项已经2017年12月27日召开的公司第二届董事会第二 十七次会议审议通过，7名非关联董事表决通过。本关联交易事项无需提交 公司股东大会审议。 公司独立董事事前认可该关联交易情况，并发表独立意见，认为公司对 超额关联交易的追认以及对2017年度日常关联交易预计额度的调整是基于生产经营活动实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响。本关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。 特此公告。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2017年12月27日