证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2017-047 长沙通程控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第七次会议的召开通知于2017年12月25日以通讯形式向全体董事发出。2017年12月27 日，本次会议在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：审议通过《关于向湖南中南鑫邦置业有限公司增加委托贷款的议案》。 湖南中南鑫邦置业有限公司因项目建设需要，向公司申请总额为5000 万元人民币的委托贷款。该项委托贷款已经公司第六届董事会第六次会议审议通过并于2017年12月25日委托交通银行湖南省分行营业部发放。湖南中南鑫邦置业有限公司现继续向公司申请增加2000万元的委托贷款，抵押物维持不变，委托贷款期限为 3个月，委托贷款利率为年利率15%。公司董事会同意向湖南中南鑫邦置业有限公司增加委托贷款人民币2000万元，并授权公司董事长周兆达先生签署该项委托贷款的有关协议文件。 表决结果：以9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于提 前收回部分委托贷款暨增加委托贷款的公告》。 三、备查文件 长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第七次会议决议 特此公告。 长沙通程控股股份有限公司 董事会 2017年12月28日