证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2017-70 债券代码：122294 债券简称：12鲁创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 九届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2017年 12 月27日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年12月25日以书面方式发出。 会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 同意聘任刘伯哲先生任公司总经理，王飚先生不再兼任公司总经理职务。详见公司临2017-71号公告。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 同意聘任于晖先生任公司副总经理。详见公司临2017-71号公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 同意聘任王晶女士任公司董事会秘书，苗西红女士因工作变动不再担任公司董事会秘书职务。详见公司临2017-71号公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《山东省高新技术创业投资有限公司2016年度利润分配方 案》： 同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司2016年度的利润分配方 案为：向股东分配利润2亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》； 同意公司根据监管要求，结合公司投资策略的调整，对公司执行的《企业会计准则第2号-长期股权投资》会计政策相关规定进行变更。详见公司临2017-72号公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2017年12月28日