证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2017-073 中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第17次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本公司于2017年12月26日以通讯方式召开了第八届董事会第17次会议，应 参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、因董事会成员发生变动，董事会同意对相关专门委员会成员进行调整。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员及审计委员会组成人员如下： （1）武翔担任战略与投资委员会主任，韩又鸿、邱定蕃担任战略与投资委员会委员。 （2）邱定蕃担任提名委员会主任，王宏前、张继德担任提名委员会委员。 （3）张继德担任薪酬与考核委员会主任，贾振宏、李相志担任薪酬与考核委员会委员。 （4）李相志担任审计委员会主任，冯立民、张继德担任审计委员会委员。 以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。 该项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告》。 2、会议以7票同意，0票反对，2票弃权（董事韩又鸿、冯立民弃权）审议通 过了《关于公司为中国有色（沈阳）泵业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资人民币13,000万元提供担保的议案》。 公司控股子公司中国有色（沈阳）泵业有限公司向国新融资租赁有限公司申请融资人民币13,000万元，期限四年，年融资租赁费率3.75%，同时国新租赁按照年化1.65%收取租赁服务费，期初一次性收取,总融资费率5.40%。该笔融资将以售后回租的融资模式进行，公司为其提供担保，同时中国有色矿业集团有限公司按照持股比例为公司提供反担保。 该项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司中色泵业向国新融资租赁有限公司申请融资提供担保的公告》。 公司独立董事对该项议案出具了独立董事独立意见。 三、备查文件 1、第八届董事会第17次会议决议签字盖章件。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2017年12月28日