葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD. 股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2017-049 葫芦岛锌业股份有限公司 关于增加2017年下半年日常关联交易预计额度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称：公司）于2017年12月28日召开第 八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加2017年下半年日常关联交 易预计额度议案》，预计2017年下半年公司与相关关联方新增日常关联交易金 额3000万元，关联董事于恩沅、张正东、王峥强、李文弟回避表决，非关联董 事一致同意上述议案。 根据《深交所股票上市规则》规定，本次日常关联交易议案无需提交股东大会审议。 （二）2017年下半年新增日常关联交易额度的具体情况如下： 单位：万元 关联交 关联交易 关联交 原预计 增加预 现预计2017 下半年至披露 易类别 关联人 内容 易定价 2017年下 计数 年下半年度 日已发生金额 原则 半年金额 金额 (7月-11月) 葫芦岛宏跃 市场价 北方铜业有 采购材料 格 500 1000 1500 184 向关联 限责任公司 人采购 原材料 葫芦岛八家 市场价 矿业股份有 采购材料 格 15000 2000 17000 12292 限公司 总计 3000 二、关联方介绍和关联方关系 1.葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司 办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锦葫路158号 法定代表人:张世东 第1页 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD. 统一社会信用代码/注册号：91211400395470954Y 经营范围：生产销售粗铜、精铜及其副产品的深加工。 履约能力分析：该公司经营情况正常，具备一定的履约能力。 与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第一大股东的控股子公司。 履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。 2.葫芦岛八家矿业股份有限公司 法定代表人：杨清林 统一社会信用代码/注册号：91211400716425207U 注册资本：18000万元 办公地点及注册地：建昌县八家子镇 经营范围：硫铁矿、铅锌矿、银矿开采；矿石加工、销售；矿山工程设计施工、安装；道路货物运输（普通货运）；矿用物资销售；钼多金属普查（限分公司经营）；建筑石料用灰岩开采（限分公司经营）；钢铁铸件、矿山机械配件加工；对外投资；铜、铅、锌、矿产品及设备、工程车辆的进出口贸易；固体废物处理。 与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第一大股东的控股子公司。 履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。 三、定价原则和定价依据 定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方新增的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。 定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间 第2页 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD. 的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。 五、独立董事意见 我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。我们认为，本次新增关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。 六、备查文件 1．《第八届董事会第三十三次会议决议》 2．经签字确认的独立董事意见。 葫芦岛锌业股份有限公司 2017年12月28日 第3页