1 证券简称：中色股份 证券代码： 000758 公告编号： 2017-077 中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 18 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本公司于 2017 年 12 月 28 日以通讯方式召开了第八届董事会第 18 次会议， 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过了《关于中色股份刚果(金)有限 公司与中国有色桂林矿产地质研究院有限公司子公司关联交易的议案》。(关联董 事武翔、贾振宏、王宏前、张向南回避表决。 ) 为确保刚果（金） RTR 项目的顺利执行，同意公司全资子公司中色股份刚果 （金）有限公司（以下称：中色刚果（金））与中国有色矿业集团有限公司控股 子公司中国有色桂林矿产地质研究院有限公司（以下称：桂林矿地院） 的两家子 公司分别签订合同，由桂林矿地院两家子公司负责刚果（金） RTR 项目的生产用 水井设计、 施工和材料供货等。 具体情况如下： 1、 中色刚果（金） 与桂林矿地院子公司中色桂林院刚果矿业有限公司（以 下称：桂林院刚果矿业）签订《 刚果（金）加丹加省 RTR 生产井钻探、成井项目 技术服务合同书》，由桂林院刚果矿业负责刚果（金） RTR 项目生产用水井设计、 施工方案，在厂区及周围进行生产井钻探、成井，为工厂提供生产水源， 合同金 额为 271.48 万美元。 2、 中色刚果(金)与桂林矿地院子公司桂林金泽利矿业有限公司（以下称： 桂林金泽利矿业） 签订《 电控柜及辅材采购合同》，由桂林金泽利矿业为中色刚 2 果（金）提供成井所需的 8 台套电控柜及辅材的供货工作， 合同金额为 49.592 万美元。 该项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）上披露的《 中色股份关于子公司与中国有色桂林矿产地 质研究院有限公司子公司关联交易公告》。 公司独立董事对上述议案出具了独立董事事前认可及独立意见。 三、备查文件 1、第八届董事会第 18 次会议决议签字盖章件。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2017 年 12 月 29 日