公告编号：2017-073 1 / 4 证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯 主办券商：东吴证券 苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司 2017 年第十次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：余天华董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持 有表决权的股份 10,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 的议案》 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公告编号：2017-073 2 / 4 1.议案内容 公司拟向苏州银行胥口分行申请借款，拟借款期限为 12 个月， 拟借款金额为 5,000,000.00 元(实际借款金额以银行批准贷款金额 为准)。 2.议案表决结果： 同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于 的议 案》 1.议案内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告 平台（www.neeq.cn）披露的《关联担保公告》（公告编号：2017-069）。 2.议案表决结果： 同意股数 559,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 苏州博艾斯投资管理有限公司、苏州德克斯投资管理中心（有限 合伙）、苏州艾瑞斯投资管理中心（有限合伙）、马秀娟、余天华，均 公告编号：2017-073 3 / 4 回避表决。 (三)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容 根据公司实际需要，拟对章程部分内容进行修订，修订部分以黑 体加粗。详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定公 告平台（www.neeq.cn）披露的《公司章程（2017 年 12 月）》（公告 编号：2017-070） 2.议案表决结果： 同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无 (四)审议通过《关于 的议 案》 1.议案内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告 平台（www.neeq.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公 告》（公告编号：2017-071）。 2.议案表决结果： 同意股数 559,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 公告编号：2017-073 4 / 4 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 苏州博艾斯投资管理有限公司、苏州德克斯投资管理中心（有限 合伙）、苏州艾瑞斯投资管理中心（有限合伙）、马秀娟、余天华，均 回避表决。 三、备查文件目录 （一）苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司 2017 年第十次临时股东 大会决议。 苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 12 月 28 日