证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-124 斯太尔动力股份有限公司 关于董事和高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴晓白先生、楼新芳女士和孙琛先生分别提交的书面辞职报告。因个人原因，吴晓白先生申请辞去公司董事、总经理、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，以及董事会提名委员会委员等职务；楼新芳女士申请辞去公司副总经理职务；孙琛先生申请辞去公司董事及董事会秘书职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，以上人员不再担任公司相应职务。 根据第九届董事会第二十六次会议决议，上述人员持有公司的限制性股票现已全部启动回购程序，将在回购完成后注销。届时上述人员将不再持有公司股份。 根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事、总经理、副总经理和董事会秘书的选聘工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长刘晓疆先生代行董事会秘书职责。 公司对吴晓白先生、楼新芳女士和孙琛先生在任职期间为公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢！ 特此公告 斯太尔动力股份有限公司董事会 2017年12月28日