证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-115号 昆药集团股份有限公司 八届四十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2017年12月 22 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届四十五次董 事会议的通知和材料，并于2017年12月28日以电话会议的方式召开。会议由 公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议： 1、关于动物室改造的议案 公司动物室承担着公司三七皂苷等品种相关原料、制剂安全性评价检验和新药研发初步药理毒理研究任务，该室于2008年按当时的法规要求完成改造后使用至今，现设备设施已严重老化，现本着法规的符合性、规范性，实际运行使用中经济性、适用性考虑，同意公司按《中国药品生产质量管理规范》2010版、《实验室动物环境及设施》GB14925-2010 版、《实验室动物设施建筑技术规划》GB50447-2008版、《中华人民共和国药典》2015版等四部规范要求，对动物室包含土建、给排水、空调通风和电气等进行改造，费用预算以500万元为上限，实际费用以最终发生为准。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 2、关于戴晓畅先生辞去总裁职务的议案 同意戴晓畅先生辞去公司总裁职务，其担任法定代表人的职责履职至董事会聘任新总裁后公司完成工商变更登记之日。在过渡期间，由董事长汪思洋先生代行公司总裁职务，主持公司日常经营工作。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 公司董事会对戴晓畅先生在任职期间对公司的可持续发展所作出的贡献表示感谢,希望他一如既往的对公司未来发展给予帮助和支持。 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2017年12月28日