证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 公告编号：2017-076 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于第七届董事会部分专门委员会人员变动的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12 月28日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第七届董事会 部分专门委员会人员变动的议案》，具体情况如下： 公司第七届董事会原董事李小庆先生和独立董事陈浩先生根据其个人工作原因，分别向公司董事会辞去了董事职务，并经公司2016年度股东大会和2017年第二次临时度股东大会分别审议通过了宋丽君女士为公司第七届董事会新任董事、汪和俊先生为公司第七届董事会新任独立董事，任期均与公司第七届董事会董事任期一致。根据公司董事会人员的变更情况，现需要对公司第七届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的人员构成进行调整，具体如下: 一、董事会战略委员会 战略委员会原由束龙胜、瞿洪桂、汪宇、李小庆、韦俊五人组成，现拟调整未由束龙胜、瞿洪桂、汪宇、宋丽君、韦俊五人组成。战略委员会主任委员仍由公司董事长束龙胜担任。 新任委员宋丽君的任期至公司第七届董事会任期届满为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会实施细则》执行。 二、董事会薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会原由束龙胜、葛愿、陈浩三人组成，现拟调整为由束龙胜、葛愿、汪和俊三人组成，薪酬与考核委员会主任委员仍由公司独立董事葛愿担任。 新任委员汪和俊的任期至公司第七届董事会任期届满为止，其职责权限、决策 程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会实施细则》执行。 三、董事会审计委员会 审计委员会原由束龙胜、陈浩、葛愿三人组成，现拟调整为由束龙胜、汪和俊、葛愿三人组成，审计委员会主任委员调整为由公司独立董事汪和俊担任。 新任委员汪和俊的任期至公司第七届董事会任期届满为止，其职责权限、决策 程序、议事规则遵照《审计委员会实施细则》执行。 四、除上述三个专门委员会人员调整外，董事会其他委员会人员不变。 特此公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 2017年12月28日