证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号：2017-103 深圳市特力（集团）股份有限公司 2017年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： （一)会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议的时间为2017年12月 28日（星期四）下午 14： 30。 （2）网络投票的时间为通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票 时间为2017年12月27日15:00至2017年12月28日15:00之间的任意时间。 （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017年 12月28日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长吕航先生。 6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3名,代表股份 217,035,263股，占公司股份总数的73.0066%。其中：参加本次股东大 会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数217,035,263股，占 公司股份总数的73.0066%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统进行网络投票的股东及股东代理0人，代表股份数0股，占公司股 份总数的0%。 参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 3 人，代表股份 217,035,263股，占公司A 股有表决权总股份数的80.1218%；B 股股东 （授权股东）共0人，代表股份0股，占公司B 股有表决权总股份数的 0%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本次会议。 二、提案审议及表决情况： 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下： 1.提案1：关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的议案的 表决结果为： 同意的股数217,035,263股，占出席会议有表决权股份的100%。其 中A股217,035,263股，占出席会议A股有表决权股份的100%；B股0 股, 占出席会议B股有表决权股份的0%。 反对的股数0股,占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股， 占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决 权股份的0%。 弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股， 占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决 权股份的0%。 单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意110,007股，占 出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股， 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0 股， 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。 表决结果:通过。 2.提案2：关于变更募集资金投资项目的议案的表决结果为： 同意的股数217,035,263股，占出席会议有表决权股份的100%。其 中A股217,035,263股，占出席会议A股有表决权股份的100%；B股0 股，占出席会议B股有表决权股份的0%。 反对的股数 0 股,占出席现场会议所有股东所持表决权 0%。其中 A 股0股，占出席会议A股有表决权股份的0% ；B股0股，占出席会议B 股有表决权股份的0%。 弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股， 占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决 权股份的0%。 单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意110,007股，占 出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股， 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0 股， 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。 表决结果: 通过。 三、律师出具的法律意见： 本次股东大会聘请了北京市盈科（深圳）律师事务所罗少娟律师、欧倩怡律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。” 四、备查文件 1、股东大会决议 2、法律意见书 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会 二○一七年十二月二十八日