证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2017―38 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2017年12月28日（周四）下午15：00 （2）网络投票时间：2017年12月27日-2017年12月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月28日（周四）上午9:30―11:30，下午13:00―15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年12月27日（周三） 下午15:00至2017年12月28日（周四）下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：青岛市海尔路65号公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：陆晓楠先生 6、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议情况 总体出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况 股 占该类股 占该类股 占该类 股东类型 东 别有表东 别有表东 代表股份 别有表 人 代表股份数 决权总人 代表股份数 决权总人数 决权总 数 股份数数 股份数数 股份数 比例 比例 比例 总体情况 5 127,941,320 48.09% 5 127,941,320 48.09% 0 0 0.00% 其中：中小投资 3 2,210,000 1.57% 3 2,210,000 1.57% 0 0 0.00% 者 内资股东 5 127,941,320 99.90% 5 127,941,320 99.90% 0 0 0.00% B股股东 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。 三、提案审议表决情况 大会通过现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下： 1、关于修改《公司章程》的议案 本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。表决情 况如下： 股东类型 代表股份 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总体情况 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 其中：中小投资者 2,210,000 2,210,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00% B股股东 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 本议案获得通过。 2、关于修改《股东大会议事规则》的议案 表决情况如下： 股东类型 代表股份 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总体情况 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 其中：中小投资者 2,210,000 2,210,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00% B股股东 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 本议案获得通过。 3、关于修改《董事会工作细则》的议案 表决情况如下： 股东类型 代表股份 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总体情况 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 其中：中小投资者 2,210,000 2,210,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00% B股股东 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 本议案获得通过。 修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》与本公告同日披露于巨潮资讯网。 四、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。 特此公告。 备查文件目录： 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会 二�一七年十二月二十九日