证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2017-031 湖南九典制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。 公司于2017年12月28日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名朱志宏先生、段立新女士、郑霞辉先生、朱志云女士共4人为第二届董事会非独立董事候选人，提名樊行健先生、李树民先生、汤胜河先生共3人为公司独立董事候选人。（候选人简历详见附件） 公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第二届董事会成员任期自2018年第一次临时股东大会选举通过之日起 三年。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 公司第一届董事会非独立董事谢艳萍女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司非独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，谢艳萍女士直接持有公司股份1,700,000股，占公司总股本的1.4488%。谢艳萍女士在担任公司非独立董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。谢艳萍女士已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定，并将在第一届董事会任期届满后委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。 公司第一届董事会非独立董事程玮先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司非独立董事，也不在公司担任其他职务。程玮先生在担任公司非独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 谢艳萍女士、程玮先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位非独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 湖南九典制药股份有限公司董事会 2017年12月29日 附件：第二届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 朱志宏先生：1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生学历，副研究员。1980年至1984年，就读于湖南师范大学；1984年7月至 1986年7月，任南县一中教师；1986年至1989年，就读于兰州大学；1989年 至1996年任职于湖南医药工业研究所；1997年至2000年任职于长沙维神医药 科技开发有限公司；2001 年至今任职于公司，现任湖南九典制药股份有限公司 董事长。 截至本公告披露日，朱志宏先生直接持有公司股份43,605,000股，占公司 总股本的 37.1612%，为公司控股股东、实际控制人，公司董事朱志云女士为其 妹妹，公司副总经理刘鹰先生为其妹夫，除上述关联关系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 段立新女士：1963年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 工程师。1989年毕业于湖南教育学院；1983至1991年南县一中任教师；1991 至2000年任职于湖南医药工业研究所；2001年至今任职于公司，现任湖南九典 制药股份有限公司副董事长，兼任湖南普道医药技术有限公司董事长。 截至本公告披露日，段立新女士直接持有公司股份20,568,216股，占公司 总股本的17.5287%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 郑霞辉先生：1961年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高 级工程师。1989年毕业于湖南师范学院；1984至1987年任湖南省军区干部文化学 校教员；1988至1992年任益阳市江南化工厂技术副厂长；1993至1999年任益阳 应用化学研究所副所长，兼任益阳旭日精细化工厂厂长；2000至2002年任南宁新 天医药科技开发有限公司总经理；2003年至今任职于公司，现任湖南九典制药股份 有限公司董事、总经理，兼任湖南托阳制药有限公司执行董事。 截至本公告披露日，郑霞辉先生直接持有公司股份1,548,214股，占公司总 股本的1.3194%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 朱志云女士：1967年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历, 注册采购师。1989年至1992年任南县牧鹿湖医院医师，1992年至2001年任长 沙汽车电器厂医师，2001 年至今任职于公司，现任湖南九典制药股份有限公司 董事、供应部部长，兼任湖南普道医药技术有限公司董事。 截至本公告披露日，朱志云女士直接和间接持有公司股份1,594,357股，占 公司总股本的1.3587%，公司董事长朱志宏先生为其哥哥，公司副总经理刘鹰先 生为其妹夫，除上述关联关系外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、独立董事候选人简历 樊行健先生：1944年2月出生，本科学历，中共党员，教授，博士生导师， 中国注册会计师，中国会计学会资深会员、理事、学术委员，会计教育专业委员会副主任，国家会计名家培育工程评审专家，全国会计领军人才评审专家，财政部重点科研课题评审委员会委员，中国财务学年会顾问，上海金融学院、广东金融学院兼职教授。多年来共承担国家级、省部级科研课题20余项，发表论文200余篇，出版着作30余部。目前研究方向为财务经济分析与会计管理，公司治理与内部控制。1967年毕业于湖南财经学院会计学专业；1967年至1981年任湖北省咸宁地区拖拉机厂财务科副科长、会计师，1981年至2000年任湖南财经学院副院长、教授、硕士生导师，2001年至2004年曾任西南财经大学副校长，2005年起至今无行政职务，专任西南财经大学会计学教授、博士生导师，同时兼任北京银信长远科技股份有限公司独立董事、湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事、金杯电工股份有限公司独立董事、株洲冶炼集团股份有限公司独立董事、湖南九典制药股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，樊行健先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 李树民先生：1964年10月出生，博士学历，高级工程师。1995年获得华中科 技大学同济医学院医学博士学位；1989年至1992年任武汉大学医学部药理教研室 讲师；1997年至2001年任湖北丝宝药业有限公司信息部副主任；2001年至2009 年任马应龙药业集团股份有限公司产品开发中心总经理；2010年至2011年任广州 中大创新药物研究与开发中心有限公司总经理；2011年至2012年任广东彼迪药业 有限公司副总经理；2012年至2015年任黑龙江珍宝岛药业集团股份有限公司总裁 助理、药物研究院院长；2015年至2016年任广东太阳神集团有限公司产品管理中 心副主任,2016年3月至2017年8月任广州博济堂医药保健有限公司副总经理，； 现任广州博济医药生物技术股份有限公司投资总监，兼任湖南九典制药股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，李树民先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 汤胜河先生：1970年2月出生，硕士学历，EMBA。1998年毕业于首都经济 贸易大学经济法专业；1998年至2000年任中龙会计师事务所经理、安永华明会 计师事务所审计专员；2001年至2006年任北京赛科药业有限责任公司、北京医 药集团有限责任公司总会计师、副总经理；2007年至2009年任安东石油技术（集 团）有限公司执行副总裁；2010 年至今，任北京中企融智投资管理咨询有限公 司执行董事兼经理，同成创展（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2013年-2015年，任新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司董事兼经理；2015年至今任新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司董事；2016年6月至2016年12月任爱美客技术发展股份有限公司董事；2017年8月至今任爱美客技术发展股份有限公司财务负责人，兼任湖南九典制药股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，汤胜河先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。